Легалізацію та незаконне переведення коштів, у тому числі через криптовалюти, заблокувала Служба безпеки України. Слідчі з’ясували, що ділки провели фінансові операції на суму понад 240 мільйонів гривень, 65 з яких пов’язані з відмиванням грошей.
Транзакції проводили через заборонені російські електронні платіжні системи. Щоб легалізувати кошти, вони скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.
Відтак, під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних 800 кілограмів срібла у банківських злитках, комп’ютерну техніку, гаджети, цифрові накопичувачі та документи з чорною бухгалтерією. Також готівкою знайшли 43 мільйони гривень.
Слідчі дії поліція проводила у Києві та Харкові. Одночасно, Держфінмоніторинг зупинив фінансові операції ділків. Слідчі дії тривають.