Працівники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області з початку року склали 41 матеріал по виявленим фінансовим операціям, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
Упродовж січня-квітня 2020 року податківці виявили цілу низку різноманітних злочинів з ознаками кримінальних правопорушень. Так, за ст. 209 Кримінального кодексу «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» складено 2 матеріали, сума виявлених легалізованих доходів по яким склала 44 млн гривень. За предикатними злочинами «суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» – 40 матеріалів з загальною сумою встановлених збитків 6,9 млрд гривень. За іншими злочинами – 3 матеріали на суму нанесених збитків 6,1 млн гривень.
Усі матеріали були передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України. За результатами їх розгляду 10 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень та 6 матеріалів обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.