Працівники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області з початку року склали 41 матеріал по виявленим фінансовим операціям, які можуть бути пов’язані з легалізацією…
З 28 квітня 2020 року в Україні діятимуть нові правила боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Зміни внесено ЗУ від 06.12.2019 р. №361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)…
Фінансові операції, пов’язані з легалізацією отриманих злочинним шляхом доходів на загальну суму 36 млн гривень виявили в ході перевірок співробітники ГУ ДПС в Донецькій області за січень-лютий поточного року. Про…