З метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжуються вживатись заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних…
Працівники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області з початку року склали 41 матеріал по виявленим фінансовим операціям, які можуть бути пов’язані з легалізацією…
Фінансові операції, пов’язані з легалізацією отриманих злочинним шляхом доходів на загальну суму 36 млн гривень виявили в ході перевірок співробітники ГУ ДПС в Донецькій області за січень-лютий поточного року. Про…